Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 28.07.2016 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЭСТЕТИКА ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ". Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЭСТЕТИКА ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ". Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЭСТЕТИКА ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ". Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЭСТЕТИКА ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ". Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору поставки №88-1273/16 от 26.05.2016). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность товарно-материальных ценностей (базальт (скала). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7
Одобрить сделку между Компанией и СПАО "Ингосстрах" (заключение аддендума №1 к Страховому полису №471-009908/16-НН/454-2016 от 19.05.2016). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.
Решение принято единогласно.
По вопросу 8
Одобрить сделку между Компанией и СПАО "Ингосстрах" (заключение аддендума №1 к Страховому полису №473-009632/16-P&I-НН/453-2016 от 19.05.2016). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
Решение принято единогласно.
По вопросу 9
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №17 к Договору аренды недвижимого имущества №НН/1234-2005 от 06.09.2005 (НТЭК-32-10/05 от 09.09.2005). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
Решение принято единогласно.
По вопросу 10
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации к Договору поставки №88-1601/11 от 14.07.2011 (ЗСК УС-396/11 от 20.06.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
Решение принято единогласно.
По вопросу 11
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №033/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке рабочей документации и конструкторской документации нестандартизированного оборудования). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
Решение принято единогласно.
По вопросу 12
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №036/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке рабочей документации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
Решение принято единогласно.
По вопросу 13
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №037/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке рабочей документации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.
Решение принято единогласно.
По вопросу 14
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №040/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке рабочей документации и конструкторской документации нестандартизированного оборудования). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
По вопросу 15
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №042/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке рабочей документации и конструкторской документации нестандартизированного оборудования). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.
Решение принято единогласно.
По вопросу 16
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №043/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке рабочей документации и конструкторской документации нестандартизированного оборудования). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.
Решение принято единогласно.
По вопросу 17
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №044/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке конструкторской документации нестандартизированного оборудования). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.
Решение принято единогласно.
По вопросу 18
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №045/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке технического отчета по инженерным изысканиям и рабочей документации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.
Решение принято единогласно.
По вопросу 19
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №046/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке чертежей конструкций металлических деталировочных и рабочей документации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.
Решение принято единогласно.
По вопросу 20
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №047/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке рабочей документации и конструкторской документации нестандартизированного оборудования). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 20.
Решение принято единогласно.
По вопросу 21
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №048/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке рабочей документации и конструкторской документации нестандартизированного оборудования). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 21.
Решение принято единогласно.
По вопросу 22
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №049/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке рабочей документации и конструкторской документации нестандартизированного оборудования). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 22.
Решение принято единогласно.
По вопросу 23
Одобрить решение единственного участника ООО «ЗСК» - ПАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:
- Об утверждении устава ООО «ЗСК» в новой редакции (редакция № 8)            
согласно Приложению 23.
Решение принято единогласно.
По вопросу 24
Одобрить решение единственного участника ООО «Норильскпромтранспорт» - ПАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:
- Об утверждении устава ООО «Норильскпромтранспорт» в новой редакции (редакция № 6)
согласно Приложению 24.
Решение принято единогласно.
По вопросу 25
Одобрить сделку между Компанией и ООО "РогСибАл", в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 25.
Решение принято единогласно.
По вопросу 26
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Санаторий "Роза Хутор", в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 26.
Решение принято единогласно.
По вопросу 27
Одобрить сделку между Компанией и Международным фондом единства православных народов, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 27.
Решение принято единогласно.
По вопросу 28
Одобрить сделку между Компанией и Международным фондом единства православных народов, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 28.
Решение принято единогласно.
По вопросу 29
Одобрить решение единственного акционера АО «Кольская ГМК» - ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам:
- О сделке АО «Кольская ГМК» с ООО «Санаторий «Роза Хутор;
- О сделке АО «Кольская ГМК» с ООО «РогСибАл»
согласно Приложению 29.
Решение принято единогласно.
По вопросу 30
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №021-322н на выполнение технологических работ). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 30.
Решение принято единогласно.
По вопросу 31
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Роза Хутор", в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 31.
Решение принято единогласно.
По вопросу 32
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Роза Хутор", в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 32.
Решение принято единогласно.
По вопросу 33
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Таймыргаз", в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 33.
Решение принято единогласно.
По вопросу 34
Одобрить сделку между Компанией и АО "Таймыртрансгаз", в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 34.
Решение принято единогласно.
По вопросу 35
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №039/16-КР-СБУ-УГМ на выполнение работ по разработке чертежей конструкций металлических деталировочных). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 35.
Решение принято единогласно.
По вопросу 36
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи ЗТФ-136/07 от 18.10.2007 (№ННР-450/953 от 22.05.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 36.
Решение принято единогласно.
По вопросу 37
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №ЗТФ-190/15 от 29.05.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 37.
Решение принято единогласно.
По вопросу 38
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №021-337н на оказание услуг по проведению технологического аудита в цехе по производству элементарной серы №1). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 38.
Решение принято единогласно.
По вопросу 39
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №004/16-АН-ДРРС на осуществление авторского надзора). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 39.
Решение принято единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.07.2016.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2016, протокол № ГМК/27-пр-сд.




Директор Департамента корпоративных отношений                                                Н.Ю. Юрченко
(Доверенность № ГМК-115/173-нт от 15.10.2015)      

                              
29 июля 2016 года
Инструменты