Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 24.03.2016 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (передача во временное владение и пользование недвижимого имущества (помещения в здании производственного корпуса локомотивного депо). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
Одобрить сделку между ПАО "ГМК "Норильский никель" и АО "Кольская "ГМК", в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашение о конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
Одобрить сделку между ПАО "ГМК "Норильский никель" и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашение о конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4
Одобрить сделку между ПАО "ГМК "Норильский никель" и АО "НОРМЕТИМПЭКС", в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашение о конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
Одобрить сделку между ПАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "ЕРП", в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашение о конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
Одобрить сделку между ПАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "РАО "Норильский никель", в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашение о конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7
Одобрить сделку между ПАО "ГМК "Норильский никель" и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашение о конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.
Решение принято единогласно.
По вопросу 8
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды недвижимого имущества). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
Решение принято единогласно.
По вопросу 9
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к Договору аренды движимого имущества №192-2042/07 от 29.06.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
Решение принято единогласно.
По вопросу 10
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №НЭ-32-83/14 от 12.05.2014 (ЗСК УС-329/14 от 30.04.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
Решение принято единогласно.
По вопросу 11
Одобрить решение единственного участника ООО "Заполярная строительная компания" - ПАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:
- Об утверждении изменений и дополнений в Положение "Учетная политика для целей бухгалтерского учета ООО "Заполярная строительная компания" на 2015 год (транш 2)"
согласно Приложению 11.
Решение принято единогласно.
По вопросу 12
Одобрить решение единственного участника ООО "Норильскникельремонт" - ПАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:
- Об утверждении Положения "Учетная политика ООО "Норильскникельремонт"
согласно Приложению 12, распространив его действие с 01.01.2016.
Решение принято единогласно.
По вопросу 13
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/471-2015 от 27.05.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.
Решение принято единогласно.
По вопросу 14
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №12 к Договору на оказание услуг по содержанию и эксплуатации объектов канализационных сетей №НЭ-32-550/05 от 29.12.2005 (НТЭК-32-239/05 от 29.12.2005). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
По вопросу 15
Одобрить решение единственного участника ООО "Норильскникельремонт" - ПАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:
- О внесении изменений в Устав ООО "Норильскникельремонт" (редакция № 7)
согласно Приложению 15.
Решение принято единогласно.
По вопросу 16
Одобрить сделку между Компанией и СПАО «Ингосстрах», заключаемую путем подписания сторонами страхового полиса №473-007175/16-P&I. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.
Решение принято единогласно.
По вопросу 17
Одобрить сделку между Компанией и СПАО "Ингосстрах" (заключение страхового полиса №471-009266/16). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.
Решение принято единогласно.
По вопросу 18
Одобрить сделку между Компанией и СПАО "Ингосстрах" (заключение страхового полиса №473-007177/16-P&I). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.
Решение принято единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2016.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2016, протокол № ГМК/8-пр-сд.




Директор Департамента корпоративных отношений                                           Н.Ю. Юрченко
(Доверенность № ГМК-115/173-нт от 15.10.2015)                                     

25 марта 2016 года
Инструменты