Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 27.04.2017 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Одобрить проект решения единственного акционера АО «Норильсктрансгаз» - ПАО «ГМК «Норильский никель» - по вопросам:
– О реорганизации АО «Норильсктрансгаз» в форме присоединения к нему АО «Таймыртрансгаз».
– О внесении изменений в Устав АО «Норильсктрансгаз».
– Об увеличении уставного капитала АО «Норильсктрансгаз» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Норильсктрансгаз»
согласно Приложению 1.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
1. Принять участие в Общем собрании акционеров АО «Таймыртрансгаз».
2. Поручить представителю Компании на Общем собрании акционеров АО «Таймыртрансгаз» по вопросу повестки дня:
– О реорганизации АО «Таймыртрансгаз» в форме присоединения к АО «Норильсктрансгаз»
- проголосовать "ЗА"
с формулировкой решения согласно Приложению 2.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
Согласиться с совмещением членом Правления Компании должностей в органах управления других организаций.

Решение принято единогласно.
По вопросу 4
Дать согласие на совершение ПАО «ГМК «Норильский никель» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.
Решение принято единогласно участвовавшими в голосовании членами Совета директоров.
По вопросу 5
Одобрить совершение ПАО «ГМК «Норильский никель» сделки на условиях, указанных в Приложении 4.

Решение принято единогласно.
По вопросу 6
1. Принять участие в Общем собрании акционеров АО «Норильский комбинат».
2. Поручить представителю ПАО «ГМК «Норильский никель» на Общем собрании акционеров АО «Норильский комбинат» по вопросам повестки дня:
- Об одобрении сделок АО «Норильский комбинат»
с формулировкой решения согласно Приложению 5
- проголосовать «ЗА».

Решение принято единогласно участвовавшими в голосовании членами Совета директоров.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2017.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017, протокол № ГМК/14-пр-сд.


Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/137-нт от 12.12.2016)                                     Н.Ю. Юрченко

28 апреля 2017 года
Инструменты