Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.04.2019

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 05.04.2019 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» следующих кандидатов:
- Барбашева Сергея Валентиновича - Первого вице-президента – руководителя Блока корпоративной защиты, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»;
- Башкирова Алексея Владимировича - Генерального директора, Председателя Правления                   ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС», Управляющего директора ООО «Винтер Капитал Адвайзорс»;
- Братухина Сергея Борисовича - Президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»;
- Бугрова Андрея Евгеньевича - Старшего вице-президента, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»;
- Волка Сергея Николаевича - Старшего Банкира ПАО Сбербанк России;
- Захарову Марианну Александровну - Первого вице-президента – руководителя Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»;
- Мишакова Сталбека Степановича - Советника Президента ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»;
- Пенни Гарета Питера - Неисполнительного председателя Совета директоров компании Edcon Holdings Limited, неисполнительного директора Julius Baer Holding Ltd., члена Совета директоров Amulet Diamond Corp.;
- Полетаева Максима Владимировича - Советника Президента ПАО Сбербанк России;
- Соломина Вячеслава Алексеевича - Исполнительного директора ООО «Эн+Менеджмент»;
- Шварца Евгения Аркадьевича - Директора по природоохранной политике Всемирного фонда природы (WWF) – Россия;
- Эдвардса Роберта Уиллема Джона - Независимого неисполнительного директора Chaarat Gold Holdings Ltd, Директора Scriptfert New Zealand Ltd (pvt), Главу компании Highcross Resources Ltd.
Решение принято единогласно.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию             ПАО «ГМК «Норильский никель» следующих кандидатов:
- Дзыбалова Алексея Сергеевича - Аналитика United Company RUSAL Plc.;
- Сванидзе Георгия Эдуардовича - Директора Финансового департамента ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»;
- Шилькова Владимира Николаевича - Директора по инвестициям ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс».
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» следующего кандидата:
- Роджера Левелина Маннингса - Независимого директора ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АФК «Система».
Решение принято единогласно.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию            ПАО «ГМК «Норильский никель» следующих кандидатов:
- Масалову Анну Викторовну - Финансового директора ЗАО «Москва-Макдоналдс»;
- Яневич Елену Александровну - Генерального директора ООО «Интерпромлизинг».
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
Утвердить Отчет о внешней оценке эффективности деятельности Совета директоров за 2018, проведенной Ассоциацией независимых директоров.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4
Принять к сведению информацию о финансовых результатах Компании.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
Принять к сведению Отчет о производственных показателях Компании.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Компании в области промышленной безопасности и охраны труда.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7
Принять к сведению информацию о рынках никеля, платины и палладия.
Решение принято единогласно.

3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F зарегистрирован 12.12.2006;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISINInternational Securities Identification Number — 12-значный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу (присваивается национальными нумерующими агентствами)Перейти к словарю): RU0007288411.
4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2019.
5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2019, протокол № ГМК/8-пр-сд.


Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/11-нт от 06.02.2019)                                                 Н.Ю. Юрченко

05 апреля 2019 года




Инструменты