Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.03.2019
2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 22.03.2019 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Дать согласие на совершение сделки с ОСОО «ОКР» в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2
Одобрить решение единственного владельца голосующих акций АО «ЕРП» - Компании об утверждении устава АО «ЕРП» в новой редакции.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3
Одобрить решение единственного учредителя ООО «НорникельПубличное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и его дочерние компанииПерейти к словарю-ЕРП» - Компании об утверждении устава ООО «Норникель-ЕРП».
Решение принято единогласно.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2019.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2019, протокол № ГМК/7-пр-сд.


Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/11-нт от 06.02.2019)                                                              Н.Ю. Юрченко

22 марта 2019 года

Инструменты