Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 11.03.2016 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора субаренды земельного участка). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №15 к Договору на отпуск холодной воды №192-2562/05 от 25.10.2005 (НТЭК-32-31/05 от 19.10.2005). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №14 к Договору №192-1973/06 от 04.08.2006 (НТЭК-32-730/06 от 20.07.2006). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4
Одобрить решение единственного участника ООО "Норильскникельремонт" -                                                 ПАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:
- О внесении изменений и дополнений в Положение «Учетная политика                                                       ООО «Норильскникельремонт»
согласно Приложению 4.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (совершение необходимых юридических и иных действий, связанных с оказанием услуг по реализации социальной программы "Солидарное корпоративное пенсионное обеспечение"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (совершение необходимых юридических и иных действий, связанных с оказанием услуг по реализации социальных пенсионных программ физическим лицам - работникам АО "НТЭК", в том числе бывшим). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "АМТП", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды недвижимого имущества). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.
Решение принято единогласно.
По вопросу 8
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №001/16-КР-ЗТФ на выполнение проектных работ). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
Решение принято единогласно.
По вопросу 9
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к Договору возмездного оказания услуг №88-125/14 от 31.01.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
Решение принято единогласно.
По вопросу 10
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору аренды недвижимого имущества №2530И-НН/554-2011 от 23.06.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
Решение принято единогласно.
По вопросу 11
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (передача во временное владение и пользование движимого имущества (кабельные линии 0,4 кВ). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
Решение принято единогласно.
По вопросу 12
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №066-284н на выполнение научно-исследовательской работы). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
Решение принято единогласно.
По вопросу 13
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №066-3490 на выполнение научно-исследовательской работы (технико-экономического обоснования). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.
Решение принято единогласно.
По вопросу 14
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/238-2010 от 29.03.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
По вопросу 15
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №2015-12 к Договору поставки №88-2656/10 от 28.12.2010 (ЗСК-02-623/10 от 13.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 15, 16.
Решение принято.
По вопросу 16
Одобрить решение единственного акционера АО "НТЭК" - ПАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:
- Об утверждении изменений и дополнений в Положение "Учетная политика АО "НТЭК" для целей бухгалтерского учета"
согласно Приложению 17.
Решение принято единогласно.
По вопросу 17
Внести изменения и дополнения в Положение "Учетная политика ПАО "ГМК "Норильский никель" согласно Приложению 18.
Решение принято единогласно.
По вопросу 18
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Интергеопроект", в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению Компанией вклада в имущество ООО "Интергеопроект" денежными средствами в размере 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) рублей путем их перечисления на расчетный счет ООО "Интергеопроект".
Решение принято единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2016.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2016, протокол № ГМК/6-пр-сд.



Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/173-нт от 15.10.2015)                                     Н.Ю. Юрченко


14 марта 2016 года
Инструменты