Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.06.2021
2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 16.06.2021 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
1. Избрать с 17 июня 2021 года членом Правления Компании Степанова Сергея Станиславовича.
2. Избрать с 17 июня 2021 года членом Правления Компании Фёдорова Евгения Владимировича.
3. Определить состав Правления Компании в количестве 11 членов Правления.
4. Образовать с 17 июня 2021 года Правление Компании в следующем персональном составе:
Председатель Правления:
Потанин Владимир Олегович – Президент Компании.
Члены Правления:
Барбашев Сергей Валентинович;
Бугров Андрей Евгеньевич;
Дубовицкий Сергей Александрович;
Захарова Марианна Александровна;
Зелькова Лариса Геннадьевна;
Малышев Сергей Геннадьевич;
Пластинина Нина Мануиловна;
Савицкая Елена Алексеевна;
Степанов Сергей Станиславович;
Фёдоров Евгений Владимирович.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3
Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Компании по аудиту в новой редакции в соответствии с Приложением 3.
Решение принято единогласно.

3. Дополнительные сведения:
Потанин Владимир Олегович
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%;

Барбашев Сергей Валентинович
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%;

Бугров Андрей Евгеньевич
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%;

Дубовицкий Сергей Александрович
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%;

Захарова Марианна Александровна
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%;

Зелькова Лариса Геннадьевна
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%;

Малышев Сергей Геннадьевич
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%;

Пластинина Нина Мануиловна
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%.

Савицкая Елена Алексеевна
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%;

Степанов Сергей Станиславович
доля участия данного лица в уставном капитале 0,001553%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0,001553%;

Фёдоров Евгений Владимирович
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%.


4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.06.2021.
5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.06.2021, протокол № ГМК/17-пр-сд.


Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/171-нт от 16.12.2019)                                                              Н.Ю. Юрченко

16 июня 2021 года
Инструменты