Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 04.04.2016 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» следующих кандидатов:
Барбашева Сергея Валентиновича Генерального директора, Председателя Правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
Башкирова Алексея Владимировича Заместителя Генерального директора по инвестициям, члена Правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
Богаудинова Рушана Абдулхаевича Руководителя направления ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
Братухина Сергея Борисовича Президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»
Бугрова Андрея Евгеньевича Вице-президента, заместителя Председателя Совета директоров            ПАО «ГМК «Норильский никель»
Захарову Марианну Александровну Первого Вице-президента – руководителя Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов ПАО «ГМК «Норильский никель»
Коробова Андрея Владимировича Генерального директора ООО «РТ – Развитие бизнеса»
Мишакова Сталбека Степановича Советника Генерального директора ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.», заместителя Генерального директора ООО «ЭН+Менеджмент» (по совместительству)
Пенни Гарета Питера Исполнительного председателя компании New World Resources Plc
Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса Директора и основного владельца Партнерства с ограниченной ответственностью «Нэйчирэл ресурс партнершип»
Сокова Максима Михайловича Генерального директора ООО «Эн+ менеджмент», Генерального директора Эн+ Груп Лимитед
Соловьева Владислава Александровича Генерального директора ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
Эдвардса Роберта Уиллема Джона Независимого неисполнительного директора GB Minerals Ltd
Решение принято единогласно.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию                         ПАО «ГМК «Норильский никель» следующих кандидатов:
Арустамова Артура Гагиковича Директора Департамента контроля цен и коммерческой деятельности филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
Сванидзе Георгия Эдуардовича Директора Финансового департамента ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
Шилькова Владимира Николаевича Директора по инвестициям ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию                               ПАО «ГМК «Норильский никель» следующих кандидатов:
Масалову Анну Викторовну Финансового и административного директора по России и СНГ                        ООО «ЮСБ Фарма»
Яневич Елену Александровну первого заместителя Генерального директора ООО «Интерпромлизинг»
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель».
2. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» 10 июня 2016 года.
3. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров
ПАО «ГМК «Норильский никель» – собрание.
4. Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» провести в зале «Большой Петровский» гостиницы «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ» по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24.
5. Установить время начала годового Общего собрания акционеров – 13 часов, время местное. Регистрация участников годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» проводится начиная с 11 часов 10 июня 2016 года, время местное.
6. Довести до сведения акционеров при опубликовании информации о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» следующую информацию:
• В случае принятия акционером участия в собрании путем направления бюллетеней в Компанию по адресам, указанным в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров, в определении кворума годового Общего собрания акционеров                                     ПАО «ГМК «Норильский никель» и голосовании на собрании участвуют бюллетени, полученные Компанией не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4
Установить 11 мая 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель».
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
Принять к сведению производственный отчёт за 2015 год.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
Принять к сведению отчет о результатах деятельности в области промышленной безопасности и охраны труда за 2015 год.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7
Принять к сведению отчет о финансовых результатах Компании за 2015 год.
Решение принято единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2016.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2016, протокол № ГМК/9-пр-сд.
5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F зарегистрирован 12.12.2006;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISINInternational Securities Identification Number — 12-значный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу (присваивается национальными нумерующими агентствами)Перейти к словарю): RU0007288411.




Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/173-нт от 15.10.2015)                                     Н.Ю. Юрченко


4 апреля 2016 года
Инструменты