Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 01.12.2016 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-479/16 от 01.03.2016). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №4 к Договору о предоставлении услуг по хранению документов №88-1814/12 от 10.07.2012 (ЗСК НШСТ-410/12 от 26.06.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №4 к Договору об оказании услуг по хранению документов №88-1797/14 от 14.07.2014 (№ННР-469/952-14 от 01.07.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №4 к Договору об оказании услуг по хранению документов №88-2814/13 от 30.12.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №4 к Договору о предоставлении услуг по хранению документов №88-1920/11 от 22.08.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №2016-08 к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 о 21.07.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6, 7.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7
Одобрить сделку между Компанией и АО "Норильский комбинат", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи №88-1787/10 от 15.09.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
Решение принято единогласно.
По вопросу 8
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям АО "НТЭК", необходимых для электроснабжения объекта: "НЖД. Станция ТЭЦ. Реконструкция устройств электроснабжения и сетей канализации с установкой ЛОС"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
Решение принято единогласно.
По вопросу 9
Одобрить сделку между Компанией и АО "ТТК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №8 к Договору оказания услуг по заправке, доставке и розливу ГСМ №192-2161/06 от 29.08.2006). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
Решение принято единогласно.
По вопросу 10
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №6 к Договору купли-продажи технического кислорода №88-2794/10 от 30.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
Решение принято единогласно.
По вопросу 11
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об обработке персональных данных). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
Решение принято единогласно.
По вопросу 12
Утвердить контрагентов и лимиты для сделок, предусмотренных пунктом 9.4 Устава Компании, в соответствии с Приложением 13.
Решение принято единогласно.
По вопросу 13
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение проектных работ по теме: "Рудник "Скалистый". Вскрытие, подготовка и отработка залежи С-2 Талнахского месторождения и С-5, С-5л, С-6, С-6л Октябрьского месторождения"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
По вопросу 14
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-3131/15 от 30.12.2015 (№ЗСК НШСТ-1894/15 от 09.12.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.
Решение принято единогласно.
По вопросу 15
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №4 к Договору №88-2548/14 от 19.09.2014 (ЗСК НШСТ-665/14 от 01.08.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.
Решение принято единогласно.
По вопросу 16
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи №88-1553/10 от 20.08.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.
Решение принято единогласно.
По вопросу 17
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение агентского договора на совершение от имени и за счет АО "НТЭК" фактических действий, связанных с поиском покупателей и организацией работы по подготовке и заключению договоров по продаже материально-технических ресурсов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.
Решение принято единогласно.
По вопросу 18
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность товара (всего 11 номенклатурных наименований). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.
Решение принято единогласно.
По вопросу 19
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность товара (задвижка, в кол-ве 4 комп.). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 20.
Решение принято единогласно.
По вопросу 20
Одобрить сделку между Компанией и АО "Норильский комбинат", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи №88-1787/10 от 15.09.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 21.
Решение принято единогласно.
По вопросу 21
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи материально-производственных запасов №88-1011/10 от 08.06.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 22.
Решение принято единогласно.
По вопросу 22
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору о предоставлении услуг по хранению документов №88-1814/12 от 10.07.2012 (ЗСК НШСТ-410/12 от 26.06.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 23.
Решение принято единогласно.
По вопросу 23
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору об оказании услуг по хранению документов №88-2814/13 от 30.12.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 24.
Решение принято единогласно.
По вопросу 24
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору об оказании услуг по хранению документов №88-1797/14 от 14.07.2014 (№ННР-469/952-14 от 01.07.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 25.
Решение принято единогласно.
По вопросу 25
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №2016-09 к Договору купли-продажи №192-2059/07 от 03.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 26, 27.
Решение принято единогласно.
По вопросу 26
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №2016-09 к Договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 28, 29.
Решение принято единогласно.
По вопросу 27
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №2016-09 к Договору поставки №88-2656/10 от 28.12.2010 (ЗСК-02-623/10 от 13.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 30, 31.
Решение принято единогласно.
По вопросу 28
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №2016-06 к Договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 32, 33.
Решение принято единогласно.
По вопросу 29
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №2016-09 к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 34, 35.
Решение принято единогласно.
По вопросу 30
Одобрить сделку между Компанией и АО "ТТК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации к Договору купли-продажи №88-2485/10 от 16.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 36.
Решение принято единогласно.
По вопросу 31
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (поставка электрической энергии). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 37.
Решение принято единогласно.
По вопросу 32
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору энергоснабжения для потребителей тепловой энергии и горячей воды №88-65/16 от 20.01.2016). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 38.
Решение принято единогласно.
По вопросу 33
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №16 к Договору на отпуск холодной воды №192-2562/05 от 25.10.2005 (НТЭК-32-31/05 от 19.10.2005). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 39.
Решение принято единогласно.
По вопросу 34
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (отпуск оборотной воды). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 40.
Решение принято единогласно.
По вопросу 35
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (отпуск химически обессоленной воды). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 41.
Решение принято единогласно.
По вопросу 36
Одобрить сделку между Компанией и АО "Таймыргаз", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору на поставку природного газа №88-243/14 от 12.02.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 42.
Решение принято единогласно.
По вопросу 37
Одобрить сделку между Компанией и АО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по транспортировке природного газа). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 43.
Решение принято единогласно.
По вопросу 38
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №14 к Договору №192-2989/06 от 22.11.2006). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 44.
Решение принято единогласно.
По вопросу 39
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (поставка перегретого и насыщенного пара). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 45.
Решение принято единогласно.
По вопросу 40
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на поставку сжатого воздуха №88-895/16 от 08.04.2016). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 46.
Решение принято единогласно.
По вопросу 41
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/511-2015 от 29.05.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 47.
Решение принято единогласно.
По вопросу 42
Одобрить сделку между Компанией и АО "Норильский комбинат", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа на сумму 15 000 000 рублей). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 48.
Решение принято единогласно.
По вопросу 43
Одобрить сделку между Компанией и АО "Норильсктрансгаз", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение агентского договора (организация проведения оценки полной восстановительной стоимости имущества). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 49.
Решение принято единогласно.
По вопросу 44
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/1189-2014 от 30.12.2014 (ЗСК-1335/14 от 18.12.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 50.
Решение принято единогласно.
По вопросу 45
Одобрить сделки между Компанией и Metal Trade Overseas AG, в совершении которых имеется заинтересованность. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемых сделок содержатся в Приложениях.
Решения приняты единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2016.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2016, протокол № ГМК/44-пр-сд.



Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/173-нт от 15.10.2015)                                     Н.Ю. Юрченко

02 декабря 2016 года
Инструменты