Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Раскрытие инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26 октября 2018 года
2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 25.10.2018 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Одобрить сделку Компании.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2
1. Принять участие в Общем собрании акционеров АО «Норильский комбинат».
2. Поручить представителю Компании на Общем собрании акционеров АО «Норильский комбинат» по вопросу повестки дня:
- О сделке АО «Норильский комбинат»
- проголосовать «ЗА».
Решение принято единогласно.

По вопросу 3
Одобрить решение единственного участника ООО «Медвежий ручей» – Компании
- о согласии на совершение ООО «Медвежий ручей» сделки.
Решение принято единогласно.

По вопросам 4-9
Одобрить решение единственного акционера АО «Кольская ГМК», АО «НТЭК», АО «Норильскгазпром», АО «ТТК», АО «Норильсктрансгаз», АО «Таймыргаз» - Компании
- о согласии на совершение АО «Кольская ГМК», АО «НТЭК», АО «Норильскгазпром», АО «ТТК», АО «Норильсктрансгаз», АО «Таймыргаз» сделок.
Решение принято единогласно.

По вопросу 10
Определить размер оплаты услуг аудитора Компании (АО «КПМГ») по проведению аудита российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 2018 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
Решение принято единогласно.

По вопросу 11
Определить размер оплаты услуг аудитора Компании (АО «КПМГ») по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Компании за 2018 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности.
Решение принято единогласно.

По вопросу 12
Утвердить Политику ПАО «ГМК «Норильский никель» в области внутреннего контроля в новой редакции.
Решение принято единогласно.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2018.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.10.2018, протокол № ГМК/37-пр-сд.


Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/35-нт от 23.03.2018)                          Н.Ю. Юрченко

26 октября 2018 года


Инструменты