Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 11.07.2016 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору поставки №88-2656/10 от 28.12.2010 (ЗСК-02-623/10 от 13.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №009/16-КС-ДРПМ на выполнение проектных работ и разработку рабочей документации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №001/15-КР-УГМ (№88-209/15 от 06.02.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Таймыргаз", в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность товарно-материальных ценностей (сепараторов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи №192-1797/07 от 13.06.2007 (№ННР-362/953 от 17.04.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
Одобрить сделку между Компанией и АО "ТТК", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи лома и отходов черных и цветных металлов №88-392/15 от 04.03.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 7, 8.
Решение принято единогласно.
По вопросу 8
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-954/15 от 22.05.2015 (ЗСК НШСТ-728/15 от 07.05.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
Решение принято единогласно.
По вопросу 9
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/1212-2014 от 30.12.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
Решение принято единогласно.
По вопросу 10
Одобрить сделку между Компанией и АО "ТТК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/91-2015 от 12.02.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
Решение принято единогласно.
По вопросу 11
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору теплоснабжения и поставки горячей воды №НЭ-32-94/15 от 18.05.2015 (НТЭК-48-934/15 от 25.02.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
Решение принято единогласно.
По вопросу 12
Одобрить сделку между Компанией и АО "Кольская ГМК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора по предоставлению и обеспечению доступа к корпоративной информационной системе управления персоналом на базе программного обеспечения SAP НСМ). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.
Решение принято единогласно.
По вопросу 13
Одобрить сделку между Компанией и АО "Кольская ГМК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение сублицензионного договора по предоставлению имущественного права использования программ SAP для ЭВМ). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
По вопросу 14
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №003/15-КС-ГМК на выполнение работ). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.
Решение принято единогласно.
По вопросу 15
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №8 к Договору на поставку сжатого воздуха №88-145/12 от 25.01.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.
Решение принято единогласно.
По вопросу 16
Одобрить сделку между Компанией, АО "НОРМЕТИМПЕКС" и Сити Сентер Инвестмент Б.В., в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Соглашения о передаче прав и обязанностей по договору аренды). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.
Решение принято единогласно.
По вопросу 17
Одобрить решение единственного акционера ОАО «Норильскгазпром» - ПАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:
- Об утверждении устава ОАО «Норильскгазпром» в новой редакции и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
согласно Приложению 18.
Решение принято единогласно.
По вопросу 18
Одобрить решение единственного акционера ОАО «Таймыргаз» - ПАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:
- Об утверждении устава ОАО «Таймыргаз» в новой редакции
согласно Приложению 19.
Решение принято единогласно.
По вопросу 19
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи лома и отходов черных и цветных металлов №88-385/15 от 04.03.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 20.
Решение принято единогласно.
По вопросу 20
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об обработке персональных данных). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 21.
Решение принято единогласно.
По вопросу 21
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Медиакомпания "Северный город", в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об обработке персональных данных). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 22.
Решение принято единогласно.
По вопросу 22
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об обработке персональных данных). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 23.
Решение принято единогласно.
По вопросу 23
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №8 к Договору купли-продажи №НЭ-32-85-1/08 от 18.04.2008 (ННР-280/953-08 от 18.04.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 24.
Решение принято единогласно.
По вопросу 24
Одобрить сделки между Компанией и Председателем Совета директоров Компании, а также между Компанией и членами Совета директоров Компании, в совершении которых имеется заинтересованность (заключение соглашений о выплате вознаграждений и компенсации расходов).
Решение принято единогласно.
По вопросу 25
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/704-2014 от 11.08.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 36.
Решение принято единогласно.
По вопросу 26
Одобрить сделку между Компанией и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление овердрафтного кредита на сумму, не превышающую                   10 000 000 000 рублей). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 37.
Решение принято единогласно.
По вопросу 27
Одобрить сделку между Компанией и АО "Норильский комбинат", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/525-2015 от 08.06.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 38.
Решение принято единогласно.
По вопросу 28
Поручить представителю Компании на Общем собрании акционеров АО «Таймыртрансгаз» по вопросу повестки дня:
- Об утверждении Устава АО «Таймыртрансгаз» в новой редакции (редакция №2)
с формулировкой решения:
"Утвердить Устав АО «Таймыртрансгаз» в новой редакции (редакция №2) согласно Приложению"
- проголосовать "ЗА".
Устав АО «Таймыртрансгаз» в новой редакции (редакция №2) является Приложением 39 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
Решение принято единогласно.
По вопросу 29
Одобрить сделку между Компанией и ООО ВК «ТЕЛЕСФЕРА», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по изготовлению и размещению рекламно-информационных материалов в эфире телеканала «7 канал Красноярск» в рамках спонсорства программы «Спортивный клуб»). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 40.
Решение принято единогласно.
По вопросу 30
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Северо-западное вещание», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по рекламно-информационному сопровождению культурного проекта «КиноIВеснаIЛюбовь»). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 41.
Решение принято единогласно.
По вопросу 31
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Медиакомпания «Северный город», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по организации медийного мероприятия «Выставка современного искусства «К полету готов. Старт в Заполярье»). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 42.
Решение принято единогласно.
По вопросу 32
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение изыскательских работ по проекту: ««Норильскэнерго» - филиал ПАО «ГМК «Норильский никель». УВВС. Замена на металлические деревянных опор линий 110 кВ ЛЭП-123, ЛЭП-124, ЛЭП-125, ЛЭП-126»). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 43.
Решение принято единогласно.
По вопросу 33
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по перевозке и выгрузке груза). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 44.
Решение принято единогласно.
По вопросу 34
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по перевозке груза). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 45.
Решение принято единогласно.
По вопросу 35
Одобрить решение единственного участника ООО «Норильскникельремонт» -                                           ПАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:
- Об утверждении устава ООО «Норильскникельремонт» в новой редакции (редакция №8)
согласно Приложению 46.
Решение принято единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.07.2016.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2016, протокол № ГМК/24-пр-сд.



Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/173-нт от 15.10.2015)                                     Н.Ю. Юрченко

12 июля 2016 года
Инструменты