Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.08.2020
2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 13.08.2020 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
1. Прекратить 13 августа 2020 года полномочия члена Правления Компании Башкирова Алексея Владимировича и расторгнуть трудовой договор с ним.
2. Избрать с 14 августа 2020 года членом Правления Компании Зелькову Ларису Геннадьевну.
3. Определить состав Правления Компании в количестве 10 членов Правления.
4. Образовать с 14 августа 2020 года Правление Компании в следующем персональном составе:
Председатель Правления:
Потанин Владимир Олегович – Президент Компании.
Члены Правления:
Барбашев Сергей Валентинович;
Бугров Андрей Евгеньевич;
Дубовицкий Сергей Александрович;
Дяченко Сергей Николаевич;
Захарова Марианна Александровна;
Зелькова Лариса Геннадьевна;
Савицкая Елена Алексеевна;
Малышев Сергей Геннадьевич;
Пластинина Нина Мануиловна.
Решение принято.
По вопросу 2
1. Заключить трудовой договор с членом Правления Компании Зельковой Л.Г.
2. Поручить Президенту Компании Потанину Владимиру Олеговичу подписать
трудовой договор.
Решение принято.
По вопросу 3
Дать согласие на совмещение членом Правления Компании Зельковой Ларисой Геннадьевной должности члена Правления Автономной некоммерческой организации «Агентство развития Мончегорска».
Решение принято.
3. Дополнительные сведения:
Потанин Владимир Олегович
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%;

Барбашев Сергей Валентинович
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%;

Бугров Андрей Евгеньевич
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%;

Дубовицкий Сергей Александрович
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%;

Дяченко Сергей Николаевич
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%;

Захарова Марианна Александровна
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%;

Зелькова Лариса Геннадьевна
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%;

Савицкая Елена Алексеевна
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%;

Малышев Сергей Геннадьевич
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%;

Пластинина Нина Мануиловна
доля участия данного лица в уставном капитале 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%.

4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2020.
5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2020, протокол № ГМК/23-пр-сд.


Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/171-нт от 16.12.2019)                                                              Н.Ю. Юрченко

13 августа 2020 года

Инструменты