Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Раскрытие инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.07.2019
2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 28.06.2019 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Дать согласие на совмещение членами Правления Компании должностей в органах управления других организаций.
Решения приняты единогласно.
По вопросу 2
Признать утратившим силу Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГМК «Норильский никель».
Решение принято единогласно.

По вопросу 3
Утвердить форму соглашения о конфиденциальности.
Решение принято единогласно.

По вопросам 4-6
Одобрить сделки Компании.
Решения приняты единогласно.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2019.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.07.2019, протокол № ГМК/16-пр-сд.

Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/11-нт от 06.02.2019)                          Н.Ю. Юрченко

01 июля 2019 года

Инструменты