Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 28.12.2016 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи лома и отходов черных и цветных металлов №88-466/15 от 13.03.2015 (ЗСК-250/15 от 16.02.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность жидкой углекислоты, путем наполнения ее в баллоны). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №ЗТФ-190/15 от 29.05.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №6 к Договору №88-2782/10 от 30.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
Одобрить сделку между Компанией и АО "Норильский комбинат", в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность 7 объектов недвижимого имущества). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Медвежий ручей", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение работ по разработке участка недр северной части медно-никелевого месторождения Норильск-1, расположенного в муниципальном образовании город Норильск в Красноярском крае). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 6, 7.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7
Одобрить решение единственного акционера ОАО «Енисейское речное пароходство» - ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросу:
- Об утверждении устава ОАО «Енисейское речное пароходство» в новой редакции согласно Приложению 8.
Решение принято единогласно.
По вопросу 8
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на оказание услуг по предоставлению места для зимнего отстоя плавучего средства (водолазный бот "Лот"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
Решение принято единогласно.
По вопросу 9
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №019/16-КР-УГЭ на выполнение работ по разработке рабочей документации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
Решение принято единогласно.
По вопросу 10
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №010/16-КР-УГЭ на выполнение работ по разработке технического отчета по инженерным изысканиям). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
Решение принято единогласно.
По вопросу 11
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (вновь монтируемый подземный распределительный пункт 16РПП-6 бис). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
Решение принято единогласно.
По вопросу 12
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (мельница цементная ф 3х14). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.
Решение принято единогласно.
По вопросу 13
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №021-368н на оказание информационно-консультационных услуг). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
По вопросу 14
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение работ, при помощи грузоподъемных кранов (кран-балок), по погрузке и разгрузке материалов, поступающих на шахтную поверхность стволов ВЗС, ГС, КС-1, КС-2 рудника "Октябрьский"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.
Решение принято единогласно.
По вопросу 15
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по обеспечению работников ООО "ЗСК" шахтными светильниками и самоспасателями, выдаваемыми в ламповых рудников "Заполярный", "Октябрьский" ЗФ Компании). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.
Решение принято единогласно.
По вопросу 16
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение задания №8 к Договору возмездного оказания услуг №002/14-ОИС (№88-3100/14 от 02.12.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.
Решение принято единогласно.
По вопросу 17
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение строительно-монтажных работ на объектах: "Рудник "Комсомольский". Расширение добычи медистых и вкрапленных руд"; "Рудник "Комсомольский". Вскрытие и отработка залежи С-2 Октябрьского месторождения"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.
Решение принято единогласно.
По вопросу 18
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "ЕРП", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа НН/704-2014 от 11.08.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.
Решение принято единогласно.
По вопросу 19
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/238-2010 от 29.03.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 20.
Решение принято единогласно.
По вопросу 20
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение наряд-заказа за сентябрь 2016 года к Договору купли-продажи №ЗТФ-26/07 от 03.07.2007 (ННР-457/953 от 23.06.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 21, 22.
Решение принято единогласно.
По вопросу 21
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №2016-10 к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 23, 24.
Решение принято единогласно.
По вопросу 22
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №2016-10 к Договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 25, 26.
Решение принято единогласно.
По вопросу 23
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №2016-10 к Договору купли-продажи №192-2059/07 от 03.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 27, 28.
Решение принято единогласно.
По вопросу 24
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №2016-10 к Договору поставки №88-2656/10 от 28.12.2010 (ЗСК-02-623/10 от 13.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 29, 30.
Решение принято единогласно.
По вопросу 25
Одобрить сделку между Компанией и АО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа на сумму 891 000 000 рублей). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 31.
Решение принято единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2016.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2016, протокол № ГМК/50-пр-сд.



Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/173-нт от 15.10.2015)                                     Н.Ю. Юрченко

29 декабря 2016 года
Инструменты