Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Раскрытие инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.05.2020
2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 27.05.2020 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Одобрить сделку Компании. Сведения о существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2
Поручить представителю Компании проголосовать «ЗА» на Общем собрании акционеров                        АО «НТЭК» по вопросу увеличения уставного капитала АО «НТЭК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО «НТЭК» с формулировкой решения согласно Приложению 2.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3
Одобрить решение единственного акционера АО «Норильсктрансгаз» - Компании по вопросу увеличения уставного капитала АО «Норильсктрансгаз» путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Норильсктрансгаз» согласно Приложению 3.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4
Одобрить сделку Компании с ООО «ПСМК» (заключение договора строительного подряда на выполнение комплекса работ по материально-техническому обеспечению и строительству объекта в рамках проекта «Надеждинский металлургический завод имени Б.И. Колесникова. Нейтрализация серной кислоты» («Гипсохранилище»), на условиях согласно Приложению 4.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5
Подтвердить соответствие критериям независимости, установленным Уставом Компании и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующих членов Совета директоров Компании:
- Абрамова Николая Павловича;
- Маннингса Роджера Левелина;
- Шварца Евгения Аркадьевича.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6
Руководствуясь прилагаемым к настоящему решению мотивированным обоснованием (Приложение 5), признать члена Совета директоров Компании Волка Сергея Николаевича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным контрагентом Компании, поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Решение принято.

По вопросу 7
Руководствуясь прилагаемым к настоящему решению мотивированным обоснованием (Приложение 6), признать члена Совета директоров Компании Пенни Гарета Питера независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Компанией в связи с превышением 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров, поскольку такая связанность не является существенной и не оказывает влияния на его способность действовать в интересах Компании и формировать независимые, объективные и добросовестные суждения.

Решение принято единогласно.

По вопросу 8
Руководствуясь прилагаемым к настоящему решению мотивированным обоснованием (Приложение 7), признать члена Совета директоров Компании Братухина Сергея Борисовича независимым директором несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Компанией, в связи с превышением 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров, поскольку такая связанность не является существенной и не оказывает влияния на его способность действовать в интересах Компании и формировать независимые, объективные и добросовестные суждения.
Решение принято единогласно.

По вопросу 9
Руководствуясь прилагаемым к настоящему решению мотивированным обоснованием (Приложение 8), признать члена Совета директоров Компании Эдвардса Роберта Уиллема Джона независимым директором несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Компанией, в связи с превышением 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров, поскольку такая связанность не является существенной и не оказывает влияния на его способность действовать в интересах Компании и формировать независимые, объективные и добросовестные суждения.
Решение принято единогласно.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2020.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2020, протокол № ГМК/14-пр-сд.

Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/171-нт от 16.12.2019)                          Н.Ю. Юрченко

28 мая 2020 года

Инструменты