Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.07.2021

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 12.07.2021 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Считать целесообразным вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала Компании путем погашения приобретенных Компанией акций, с проектом решения собрания:
«Уменьшить уставный капитал ПАО «ГМК «Норильский никель» на 4 590 852 рубля до 153 654 624 рублей путем погашения приобретенных ПАО «ГМК «Норильский никель» 4 590 852 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая».
Решение принято единогласно.

По вопросу 2
Считать целесообразным вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопроса о внесении Изменений №1 в Устав Компании (редакция № 10) в соответствии с Приложением 1, с проектом решения собрания:
«Внести Изменения №1 в Устав ПАО «ГМК «Норильский никель» (редакция №10)».
Решение принято единогласно.

По вопросу 3
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Компании (далее – Собрание) и определить:
1) форму проведения Собрания – заочное голосование;
2) дату проведения Собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 19 августа 2021 года;
3) почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании – 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – P.O.С.Т.»;
4) акционерам предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на Собрании на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Адрес сайта - https://lk.rrost.ru/Nornik;
5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 26 июля 2021 года;
6) повестку дня Собрания:
1. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ГМК «Норильский никель» путем погашения приобретенных ПАО «ГМК «Норильский никель» акций;
2. О внесении изменений в Устав ПАО «ГМК «Норильский никель» (редакция №10).
7) порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:
сообщение о проведении Собрания, текст которого приведен в Приложении 2, не позднее 15 июля 2021 года:
- публикуется в «Российской газете», газете «Таймыр»,
- размещается на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.nornik.ru;
8) перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- доклад Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции (рекомендаций) Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, включающий рекомендации по уменьшению уставного капитала Компании и внесению изменений в Устав Компании;
- проект Изменений № 1 в Устав Компании (редакция №10);
- проекты решений Собрания;
- форма бюллетеня для голосования на Собрании.
9) порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания:
- информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению собрания, с 30 июля 2021 года размещаются на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.nornik.ru, и направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Компании с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
10) форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно Приложению 3, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Компании, согласно Приложению 4;
11) секретаря Собрания – Корпоративного секретаря Компании Платова Павла Евгеньевича.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4
Одобрить доклад Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании согласно Приложению 5.
Решение принято единогласно.
3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F зарегистрирован 12.12.2006;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISINInternational Securities Identification Number — 12-значный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу (присваивается национальными нумерующими агентствами)Перейти к словарю): RU0007288411.
4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2021.
5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2021, протокол № ГМК/21-пр-сд.


Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/49-нт от 29.04.2021)              Н.Ю. Юрченко

12 июля 2021 года


Инструменты