Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 26.05.2016 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-106/15 от 28.01.2015 (ЗСК НШСТ-1346/14 от 23.12.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-2342/15 от 29.10.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" систем контрольно-измерительных приборов и автоматики на объектах ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительно соглашения к Договору №88-1098-16/15 от 31.05.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору №88-403/15 от 04.03.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору оказания услуг №88-2105/15 от 05.10.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7
Одобрить сделку между Компанией и АО "Таймыртрансгаз", в совершении которой имеется заинтересованность (организация оказания санаторно-оздоровительных и туристических услуг). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.
Решение принято единогласно.
По вопросу 8
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-953/15 от 22.05.2015 (ЗСК НШСТ-729/15 от 07.05.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
Решение принято единогласно.
По вопросу 9
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №036/15-КР-УГМ (№88-602/15 от 25.03.2015; ГН-12-319/15 от 31.03.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
Решение принято единогласно.
По вопросу 10
Одобрить Отчет о корпоративной социальной ответственности Группы компаний «Норильский никель» за 2015 год.
Решение принято единогласно.
По вопросу 11
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства № VSB/PR/049/16 за исполнение АО "Норильский комбинат" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
Решение принято единогласно.
По вопросу 12
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства № SZP/PR/035/16 за исполнение АО "Печенгастрой" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
Решение принято единогласно.
По вопросу 13
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства № VSB/PR/054/16 за исполнение ООО "Бугдаинский рудник" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
Решение принято единогласно.
По вопросу 14
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства № SZP/PR/036/16 за исполнение АО "Кольская ГМК" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.
Решение принято единогласно.
По вопросу 15
Одобрить сделку между Компанией и ОСОО "Олимпийский комитет России", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора о партнерстве). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
По вопросу 16
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "БЭСК" денежных обязательств). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.
Решение принято единогласно.
По вопросу 17
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и техническое перевооружение ТОФТалнахская обогатительная фабрикаПерейти к словарю с увеличением мощности до 16 млн.т/год. 2ПК"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.
Решение принято единогласно.
По вопросу 18
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение поручения №3 на оказание услуг к агентскому договору №88-2457/14 от 16.09.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.
Решение принято единогласно.
По вопросу 19
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №2016-02 к Договору поставки №88-2656/10 от 28.12.2010 (ЗСК-02-623/10 от 13.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.
Решение принято единогласно.
По вопросу 20
Утвердить Политику ПАО «ГМК «Норильский никель» в области управления рисками в соответствии с Приложением 19.
Решение принято единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2016.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2016, протокол № ГМК/17-пр-сд.



Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/173-нт от 15.10.2015)                                     Н.Ю. Юрченко

27 мая 2016 года
Инструменты