Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Раскрытие инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.01.2019
2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 17.01.2019 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Одобрить решение единственного учредителя ООО «АП-инвест» - Компании об утверждении устава ООО «АП-инвест».
Решение принято единогласно.

По вопросу 2
Одобрить сделку Компании.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3
Поручить представителю Компании на Общем собрании акционеров АО «Норильский комбинат» по вопросу повестки дня:
- «Об одобрении сделки АО «Норильский комбинат»
- проголосовать «ЗА».
Решение принято единогласно.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.01.2019.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.01.2019, протокол № ГМК/2-пр-сд.

Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/336-нт от 27.12.2018)                          Н.Ю. Юрченко

17 января 2019 года


Инструменты