Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 08.06.2016 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Одобрить решение единственного участника ООО "ЗСК" - ПАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:
- О внесении изменений №1 в Устав ООО "ЗСК" (редакция № 7)
согласно Приложению 1.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
Одобрить сделку между Компанией, Управлением имущества Администрации города Норильска и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору аренды земельного участка №6670 от 15.02.2011 с кадастровым №24:55:07 00 001:687 (№88-1405/11 от 20.06.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 2.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
Одобрить сделку между Компанией и АО "Кольская ГМК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/527-2012 от 29.06.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4
Одобрить сделку между Компанией и СПАО "Ингосстрах" (заключение соглашения о конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение поручения №11 к Агентскому договору №88-1510/11 от 27.06.2011 (ЗСК-204/11 от 14.03.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №ЗТФ-121/14 от 03.04.2014 оказания услуг по организации погрузочно-разгрузочных работ и хранению грузов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Агентскому договору №НЭ-32-28/15 от 20.02.2015 (НТЭК-32-140/15 от 20.02.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.
Решение принято единогласно.
По вопросу 8
Одобрить сделку между Компанией и АО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору купли-продажи №ТТК/2-дг/2014 от 09.01.2014 (№НЭ-32-96/14 от 29.05.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
Решение принято единогласно.
По вопросу 9
Одобрить сделку между Компанией и СПАО "Ингосстрах", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнения №1 к полису страхования гражданской ответственности №452-063236/15, НН/1158-2015 от 20.11.15). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
Решение принято единогласно.
По вопросу 10
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Архангельский морской торговый порт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на оказание услуг буксиров для всех судов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
Решение принято единогласно.
По вопросу 11
Одобрить сделку между Компанией и АО "НОРМЕТИМПЭКС", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
Решение принято единогласно.
По вопросу 12
Одобрить проект решения единственного участника ООО «Институт Гипроникель» - ПАО «ГМК «Норильский никель» - по вопросу:
- О сделке ООО «Институт Гипроникель» с ООО «ГДК «Баимская», по которой ООО «Институт Гипроникель» выполняет проектные работы
согласно Приложению 12.
Решение принято единогласно.
По вопросу 13
Одобрить решение единственного акционера АО "ТТК" - ПАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:
- Об утверждении устава АО "ТТК" в новой редакции (редакция № 6)
согласно Приложению 13.
Решение принято единогласно.
По вопросу 14
Поручить представителю Компании на Общем собрании участников ООО "Аэропорт "Норильск" по вопросу повестки дня:
- Об утверждении Устава ООО "Аэропорт "Норильск" в новой редакции (редакция №6)
с формулировкой решения:
"Утвердить Устав ООО "Аэропорт "Норильск" в новой редакции (редакция №6) согласно Приложению"
- проголосовать "ЗА".
Устав ООО "Аэропорт "Норильск" (редакция №6) является Приложением 14 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
Решение принято единогласно.
По вопросу 15
Одобрить сделку между Компанией и РСПП (ООР), в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора возмездного оказания услуг). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15
Решение принято единогласно.
По вопросу 16
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №066-3508 на выполнение научно-исследовательской работы). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.
Решение принято единогласно.
По вопросу 17
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №066-335н на оказание информационно-консультационных услуг). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.
Решение принято единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2016.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2016, протокол № ГМК/19-пр-сд.



Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/173-нт от 15.10.2015)                                     Н.Ю. Юрченко

09 июня 2016 года
Инструменты