Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 20.02.2017 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Дать согласие на совершение Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с RUSAL Global Management B.V. (заключение соглашения о конфиденциальности) на условиях согласно Приложению 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Санаторий "Роза Хутор" (заключение договора на оказание санаторно-курортных услуг). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3
Одобрить решение единственного акционера АО "Кольская ГМК" - Компании по вопросу:
- О сделке АО "Кольская ГМК" с ООО "Санаторий "Роза Хутор", по которой ООО "Санаторий "Роза Хутор" оказывает АО "Кольская ГМК" санаторно-курортные услуги согласно Приложению 3.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Санаторий "Роза Хутор" (заключение договора на оказание услуг по размещению в гостинице и иных услуг). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5
Одобрить сделку между Компанией и СПАО "Ингосстрах" (заключение страхового полиса по страхованию рисков, связанных с ответственностью Компании в отношении обслуживающего судна "Федор Багрецов"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6
Одобрить сделку между Компанией и СПАО "Ингосстрах" (заключение страхового полиса по страхованию имущественного интереса в отношении корпуса, машин и оборудования судна "Федор Багрецов"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7
Одобрить сделку между Компанией и СПАО "Ингосстрах" (заключение страхового полиса по страхованию рисков, связанных с ответственностью Компании в отношении судна ледокол "Дудинка"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.
Решение принято единогласно.

По вопросу 8
Одобрить сделку между Компанией и СПАО "Ингосстрах" (заключение страхового полиса по страхованию рисков, связанных с ответственностью Компании в отношении судна танкер "Енисей"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
Решение принято единогласно.

По вопросу 9
Одобрить сделку между Компанией и СПАО «Ингосстрах» (заключение страхового полиса по страхованию имущественного интереса в отношении судов: ледокол «Дудинка», генгрузы «Норильский Никель», «Мончегорск», «Заполярный», «Талнах», «Надежда», танкер «Енисей»). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
Решение принято единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2017.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2017, протокол № ГМК/5-пр-сд.



Начальник Управления акционерного капитала
Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/183-нт от 14.12.2016)                                     М.А. Райченко


20 февраля 2017 года
Инструменты