Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Раскрытие инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.10.2019
2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 29.10.2019 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Дать согласие на совершение Компанией сделки страхования имущества, страхования машин и механизмов от поломок, страхования убытков от перерыва в производстве (предпринимательских рисков) с одной или несколькими компаниями: АО «АльфаСтрахование», АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах», СПАО «РЕСО-Гарантия», САО «ВСК», на условиях согласно Приложению 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2
Одобрить решение единственного участника ООО «Медвежий ручей» – Компании
- о согласии на совершение ООО «Медвежий ручей» сделки страхования имущества, страхования машин и механизмов от поломок, страхования убытков от перерыва в производстве (предпринимательских рисков) с одной или несколькими компаниями: АО «АльфаСтрахование»; АО «СОГАЗ»; СПАО «Ингосстрах»; СПАО «РЕСО-Гарантия»; САО «ВСК», на условиях согласно Приложению 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3
Одобрить решение единственного акционера АО «Кольская ГМК» - Компании
- о согласии на совершении АО «Кольская ГМК» сделки страхования имущества, страхования машин и механизмов от поломок, страхования убытков от перерыва в производстве (предпринимательских рисков) с одной или несколькими компаниями: АО «АльфаСтрахование»; АО «СОГАЗ»; СПАО «Ингосстрах»; СПАО «РЕСО-Гарантия»; САО «ВСК», на условиях согласно Приложению 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4
Одобрить решение единственного акционера АО «НТЭК» - Компании
- о согласии на совершении АО «НТЭК» сделки страхования имущества, страхования машин и механизмов от поломок, страхования убытков от перерыва в производстве (предпринимательских рисков) с одной или несколькими компаниями: АО «АльфаСтрахование»; АО «СОГАЗ»; СПАО «Ингосстрах»; СПАО «РЕСО-Гарантия»; САО «ВСК», на условиях согласно Приложению 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5
Одобрить решение единственного акционера АО «Норильскгазпром» - Компании
- о согласии на совершении АО «Норильскгазпром» сделки страхования имущества, страхования машин и механизмов от поломок, страхования убытков от перерыва в производстве (предпринимательских рисков) с одной или несколькими компаниями: АО «АльфаСтрахование»; АО «СОГАЗ»; СПАО «Ингосстрах»; СПАО «РЕСО-Гарантия»; САО «ВСК», на условиях согласно Приложению 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6
Одобрить решение единственного акционера АО «ТТК» - Компании
- о согласии на совершении АО «ТТК» сделки страхования имущества, страхования машин и механизмов от поломок, страхования убытков от перерыва в производстве (предпринимательских рисков) с одной или несколькими компаниями: АО «АльфаСтрахование»; АО «СОГАЗ»; СПАО «Ингосстрах»; СПАО «РЕСО-Гарантия»; САО «ВСК», на условиях согласно Приложению 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7
Одобрить решение единственного акционера АО «Норильсктрансгаз» - Компании
- о согласии на совершении АО «Норильсктрансгаз» сделки страхования имущества, страхования машин и механизмов от поломок, страхования убытков от перерыва в производстве (предпринимательских рисков) с одной или несколькими компаниями: АО «АльфаСтрахование»; АО «СОГАЗ»; СПАО «Ингосстрах»; СПАО «РЕСО-Гарантия»; САО «ВСК», на условиях согласно Приложению 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 8
Одобрить решение единственного участника ООО «Медвежий ручей» - Компании по вопросам увеличения уставного капитала ООО «Медвежий ручей» согласно Приложению 2.
Решение принято единогласно.

По вопросу 9
Поручить представителю Компании проголосовать «ЗА» на Общем собрании участников ООО «Интергеопроект» по вопросу уменьшения уставного капитала ООО «Интергеопроект» с формулировкой решения согласно Приложению 3.
Решение принято единогласно.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2019.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2019, протокол № ГМК/28-пр-сд.

Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/11-нт от 06.02.2019)                          Н.Ю. Юрченко

29 октября 2019 года

Инструменты