Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 23.06.2017 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Одобрить решение единственного акционера АО «Таймыргаз» - Компании по вопросу:
- О сделке АО «Таймыргаз» со СПАО «Ингосстрах» (Договор строительно-монтажного страхования и страхования ответственности перед третьими лицами при строительно-монтажных работах) согласно Приложению 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2
Одобрить решение единственного участника ООО «Норильскникельремонт» - Компании по вопросам:
1. О сделке ООО «Норильскникельремонт» со СПАО «Ингосстрах» (Страховой полис №452-022378/17-P&I);
2. О сделке ООО «Норильскникельремонт» со СПАО «Ингосстрах» (Страховой полис №452-022338/17-P&I)
в соответствии с Приложением 2.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3
Утвердить форму соглашения о конфиденциальности в соответствии с Приложением 3.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4
Дать согласие на совершение сделок между Компанией и членами Совета директоров, в совершении которых имеется заинтересованность (заключение соглашений о конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемых сделок содержатся в Приложении 3.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5
Дать согласие на совершение сделок между Компанией и членами Совета директоров и Правления в совершении которых имеется заинтересованность (заключение соглашений по возмещению убытков). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемых сделок содержатся в Приложении 4
Решение принято единогласно.

По вопросу 6
Одобрить сделку между Компанией и СПАО «Ингосстрах» (заключение аддендума №1 к Страховому полису №452-026653/17-P&I/НН/618-2017 от 06.06.2017). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
Решение принято единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2017.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2017, протокол № ГМК/21-пр-сд.


Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/137-нт от 12.12.2016)                                     Н.Ю. Юрченко

26 июня 2017 года



Инструменты