Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564 https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.04.2022 2. Содержание сообщения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.04.2022. 2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.04.2022. 3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О предложениях акционеров по кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Компании. 2. О предложениях Совета директоров по кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Компании. 3. Об оценке кандидатов в Совет директоров Компании и предоставлении рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в члены Совета директоров Компании. 4. Об оценке качества работы Совета директоров Компании и Корпоративного секретаря. 5. Об отчетах по результатам оценки эффективности корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля Группы компаний «Норильский никель» за 2021 год. 6. О заключении Ревизионной комиссии по итогам работы Компании за 2021 год. 7. О предварительном утверждении Годового отчета Компании за 2021 год. 8. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Компании. 9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров Компании. 10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Компании. 11. О сделках по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления Компании, а также сделках по возмещению им убытков, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. О рекомендациях в отношении кандидатуры аудитора Компании. 13. О докладе Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. 4. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F зарегистрирован 12.12.2006; международный код (номер) идентификации акций (ISINInternational Securities Identification Number — 12-значный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу (присваивается национальными нумерующими агентствами)Перейти к словарю): RU0007288411 Директор Департамента корпоративных отношений (Доверенность № ГМК-115/49-нт от 29.04.2021) Н.Ю. Юрченко 28 апреля 2022 года
Инструменты