Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 18.08.2016 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение технико-экономических исследований по теме: "Сводное технико-экономическое обоснование инвестиций по горному производству ЗФ Компании"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение работ по разработке сметной документации по объектам: "Рудник "Заполярный". Площадка ствола 9-бис. Внутриплощадочные кабельные сети от ГПП-6. Кабельные линии 6 кВ к РПП-767-1П"; "Рудник "Заполярный". Площадка ствола 9-бис РП-767-1П"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
Одобрить сделку между Компанией и АО "Норильский комбинат", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение протокола согласования договорной цены за II квартал 2016 года к Договору возмездного оказания услуг №НГК-58-2000 от 31.01.2000). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №021-341н на выполнение технологических работ). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель" (исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение работ по объекту: "Цементный завод. ЦПиПЦиИ. Комплексная автоматизация работы сушильных барабанов №№ 1, 2"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение работ по объекту: "Рудник "Кайерканский". Шахта "Ангидрит". Корректировка ПО и МО АСУТП дробильной установки шахты "Ангидрит"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №7 к Договору №88-312/12 от 14.02.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.
Решение принято единогласно.
По вопросу 8
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №065/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке рабочей документации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
Решение принято единогласно.
По вопросу 9
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №052/16-КР-УГМ на оказание услуг по организации проведения экспертизы промышленной безопасности документации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
Решение принято единогласно.
По вопросу 10
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №066/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке конструкторской документации нестандартизированного оборудования и рабочей документации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
Решение принято единогласно.
По вопросу 11
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №059/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке рабочей документации и конструкторской документации нестандартизированного оборудования). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
Решение принято единогласно.
По вопросу 12
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №067/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке рабочей документации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
Решение принято единогласно.
По вопросу 13
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №060/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке рабочей документации и конструкторской документации нестандартизированного оборудования). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.
Решение принято единогласно.
По вопросу 14
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №068/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке рабочей документации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
По вопросу 15
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №061/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке рабочей документации и конструкторской документации нестандартизированного оборудования). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.
Решение принято единогласно.
По вопросу 16
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №062/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке рабочей документации и конструкторской документации нестандартизированного оборудования). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.
Решение принято единогласно.
По вопросу 17
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №063/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке конструкторской документации нестандартизированного оборудования и рабочей документации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.
Решение принято единогласно.
По вопросу 18
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №064/16-КР-УГМ на выполнение работ по разработке конструкторской документации нестандартизированного оборудования и рабочей документации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.
Решение принято единогласно.
По вопросу 19
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №009/16-КС-ДРПО на выполнение работ по разработке сметной, рабочей документации и конструкторской документации на нестандартизированное оборудование). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.
Решение принято единогласно.
По вопросу 20
1. Утвердить контрагентов и лимиты для сделок с ними, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму, составляющую эквивалент 200 000 000 (двухсот миллионов) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения, в соответствии с Приложением 20.
2. Решение Совета директоров Компании от 10.09.2015 (протокол от 10.09.2015 № ГМК/31-пр-сд) по вопросу об утверждении лимитов и контрагентов Компании для сделок утрачивает силу с даты принятия настоящего решения.
Решение принято единогласно.
По вопросу 21
Одобрить сделку между Компанией и АО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (внесении вклада в имущество АО «НТЭК» денежными средствами). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 21.
Решение принято единогласно.
По вопросу 22
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/805-2011 от 06.09.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 22.
Решение принято единогласно.
По вопросу 23
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 23.
Решение принято единогласно.
По вопросу 24
Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору подряда №НЭ-32-84/14 от 12.05.2014 (ЗСК УС-328/14 от 30.04.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 24.
Решение принято единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2016.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2016, протокол № ГМК/30-пр-сд.

Начальник Управления акционерного капитала
Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/39-нт от 18.04.2016)                                                 М.А. Райченко


19 августа 2016 года
Инструменты