Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Раскрытие инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.10.2020
2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 01.10.2020 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Поручить представителю Компании на Общем собрании акционеров АО «Норильский комбинат» проголосовать «ЗА» по вопросу об утверждении изменений в Устав АО «Норильский комбинат» согласно Приложению 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2
Одобрить решение единственного акционера АО «Кольская ГМК» - Компании об утверждении изменений в Устав АО «Кольская ГМК» согласно Приложению 2.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3
Одобрить решение единственного акционера АО «Норильскгазпром» - Компании об утверждении изменений в Устав АО «Норильскгазпром» согласно Приложению 3.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4
Поручить представителю Компании на Общем собрании акционеров АО «НТЭК» проголосовать «ЗА» по вопросу об утверждении изменений в Устав АО «НТЭК» согласно Приложению 4.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5
Одобрить решение единственного акционера АО «Норильсктрансгаз» - Компании об утверждении изменений в Устав АО «Норильсктрансгаз» согласно
Приложению 5.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6
Одобрить решение единственного акционера АО «ТТК» - Компании об утверждении изменений в Устав АО «ТТК» согласно Приложению 6.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7
Одобрить решение единственного участника ООО «Норильскпромтранспорт» - Компании об утверждении изменений в Устав ООО «Норильскпромтранспорт» согласно Приложению 7.
Решение принято единогласно.

По вопросу 8
Одобрить решение единственного участника ООО «Норильскникельремонт» - Компании об утверждении изменений в Устав ООО «Норильскникельремонт» согласно Приложению 8.
Решение принято единогласно.

По вопросу 9
Одобрить решение единственного участника ООО «ЗСК» - Компании об утверждении изменений в Устав ООО «ЗСК» согласно Приложению 9.
Решение принято единогласно.

По вопросу 10
Одобрить решение единственного участника ООО «Медвежий ручей» - Компании об утверждении изменений в Устав ООО «Медвежий ручей» согласно Приложению 10.
Решение принято единогласно.

По вопросу 11
Поручить представителю Компании на Общем собрании участников ООО «Аэропорт «Норильск» проголосовать «ЗА» по вопросу об утверждении изменений в Устав ООО «Аэропорт «Норильск» согласно Приложению 11.
Решение принято единогласно.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2020.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2020, протокол № ГМК/27-пр-сд.

Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/171-нт от 16.12.2019)                          Н.Ю. Юрченко

02 октября 2020 года
Инструменты