Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.06.2019
2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 10.06.2019 приняли участие 12 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Избрать Председателем Совета директоров Общества Гарета Питера Пенни.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Бугрова Андрея Евгеньевича.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3
1. Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по стратегии Максима Полетаева.
2. Избрать членами Комитета Совета директоров Компании по стратегии:
– Гарета Питера Пенни;
– Алексея Башкирова;
– Сергея Братухина;
– Евгения Шварца.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4
1. Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям Роберта Эдвардса.
2. Избрать членами Комитета Совета директоров Компании по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям:
– Алексея Башкирова;
– Сергея Братухина;
– Сталбека Мишакова;
– Максима Полетаева.
Решение принято единогласно.


По вопросу 5
1. Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по аудиту и устойчивому развитию Роджера Левелина Маннингса.
2. Избрать членами Комитета Совета директоров Компании по аудиту и устойчивому развитию:
– Алексея Башкирова;
– Сергея Братухина;
– Вячеслава Соломина;
– Роберта Эдвардса.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6
1. Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по бюджету Алексея Башкирова.
2. Избрать членами Комитета Совета директоров Компании по бюджету:
– Сергея Братухина;
– Сергея Волка;
– Роджера Левелина Маннингса;
– Сталбека Мишакова.
Решение принято единогласно.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.06.2019.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.06.2019, протокол № ГМК/15-пр-сд.

Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/11-нт от 06.02.2019)              Н.Ю. Юрченко

10 июня 2019 года
Инструменты