Решения общих собраний участников (акционеров)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564 https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.06.2022 2. Содержание сообщения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. Годовое Общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ и на основании решения Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» от 22.04.2022 (протокол от 22.04.2022 № ГМК/11-пр-сд). Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 03 июня 2022 года; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – P.O.С.Т.»; адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/Nornik Кворум общего собрания акционеров эмитента: по вопросу 1 повестки дня 107 307 140 (70,198061%); по вопросу 2 повестки дня 107 307 140 (70,198061%); по вопросу 3 повестки дня 107 307 140 (70,198061%); по вопросу 4 повестки дня 107 307 140 (70,198061%); по вопросу 5 повестки дня 1 394 992 820 (70,198061%); по вопросу 6 повестки дня 107 307 140 (70,200429%); по вопросу 7 повестки дня 107 307 140 (70,198061%); по вопросу 8 повестки дня 107 307 140 (70,198061%); по вопросу 9 повестки дня 107 307 140 (70,198061%); по вопросу 10 повестки дня 107 307 140 (70,198061%); по вопросу 11 повестки дня 107 307 140 (кворум имеется); по вопросу 12 повестки дня 107 307 140 (кворум имеется). Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год. 3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год. 4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года. 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель». 7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель». 8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель». 9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель». 10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель». 11. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель». 12. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель». Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу №1: Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год. «ЗА» - 107 240 489 (99,937888%); «ПРОТИВ» - 39 749 (0,037042%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 584 (0,013591%). По вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год. «ЗА» - 107 236 162 (99,933855%); «ПРОТИВ» - 39 749 (0,037042%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 023 (0,014932%). По вопросу №3: Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год. «ЗА» - 107 233 342 (99,931227%); «ПРОТИВ» - 39 217 (0,036547%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 178 (0,019736%). По вопросу №4: 4.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2021 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель». 4.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2021 года в денежной форме в размере 1 166,22 рублей на одну обыкновенную акцию. 4.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов, 14 июня 2022 года. «ЗА» - 107 291 889 (99,985788%); «ПРОТИВ» - 1 011 (0,000942%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 034 (0,006555%). По вопросу №5: Избрать членами Совета директоров: 1. Александрова Дениса Владимировича; 2. Батехина Сергея Леонидовича; 3. Башкирова Алексея Владимировича; 4. Бугрова Андрея Евгеньевича; 5. Волка Сергея Николаевича; 6. Германовича Алексея Андреевича; 7. Захарову Марианну Александровну; 8. Иванова Алексея Сергеевича; 9. Лучицкого Станислава Львовича; 10. Полетаева Максима Владимировича; 11. Розанова Всеволода Валерьевича; 12. Шейбака Егора Михайловича; 13. Шварца Евгения Аркадьевича. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования/каждого из кандидатов: «ЗА» кандидатов: 1. Александрова Дениса Владимировича 117 999 213 (8,4588%); 2. Батехина Сергея Леонидовича 112 721 595 (8,0804%); 3. Башкирова Алексея Владимировича 112 760 537 (8,0832%); 4. Бугрова Андрея Евгеньевича 112 895 580 (8,0929%); 5. Волка Сергея Николаевича 116 554 116 (8,3552%); 6. Германовича Алексея Андреевича 5 759 858 (0,4129%); 7. Захарову Марианну Александровну 112 987 327 (8,0995%); 8. Иванова Алексея Сергеевича 117 888 878 (8,4509%); 9. Лучицкого Станислава Львовича 112 588 242 (8,0709%); 10. Полетаева Максима Владимировича 112 543 255 (8,0677%); 11. Розанова Всеволода Валерьевича 117 857 405 (8,4486%); 12. Шейбака Егора Михайловича 112 621 042 (8,0732%); 13. Шварца Евгения Аркадьевича 116 631 618 (8,3607%). «ПРОТИВ» всех кандидатов – 1 319 682 (0,0946%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 3 392 412 (0,2432%) По вопросу №6: Избрать членами Ревизионной комиссии: 1. Горнина Эдуарда Леонидовича; 2. Дзыбалова Алексея Сергеевича; 3. Масалову Анну Викторовну; 4. Сванидзе Георгия Эдуардовича; 5. Яневич Елену Александровну. По результатам голосования: Горнин Эдуард Леонидович «ЗА» - 106 987 000 (99,701%); «ПРОТИВ» - 38 710 (0,036%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 112463 (0,105%). Дзыбалов Алексей Сергеевич «ЗА» - 107 007 367 (99,720%); «ПРОТИВ» - 40 749 (0,038%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 109 547 (0,102%). Масалова Анна Викторовна «ЗА» - 106 988 540 (99,703%); «ПРОТИВ» - 38 965 (0,036%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 106690 (0,099%). Сванидзе Георгий Эдуардович «ЗА» - 106 946 577 (99,663%); «ПРОТИВ» - 52 691 (0,049%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 112 852 (0,105%). Яневич Елена Александровна «ЗА» - 106 954 755 (99,671%); «ПРОТИВ» - 41 778 (0,039%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 108 626 (0,101%). По вопросу №7: Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2022 год АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628). «ЗА» - 106 747 536 (99,478502%); «ПРОТИВ» - 484 997 (0,451971%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 56 643 (0,052786%). По вопросу №8: Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2022 год и промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за первое полугодие 2022 года АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628). «ЗА» - 106 757 858 (99,488122%); «ПРОТИВ» - 484 483 (0,451492%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 725 (0,045407%). По вопросу №9: 9.1. Установить, что членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» 13 мая 2020 года. 9.2. Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение, возмещаются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, и осуществляется его страхование от несчастных случаев, в следующих размерах и порядке: 9.2.1. вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) долларов США в год выплачивается ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. Указанное вознаграждение устанавливается на период с момента избрания директора Председателем Совета директоров и до окончания срока его полномочий в качестве Председателя Совета директоров; 9.2.2. Председателю Совета директоров компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» 13 мая 2020 года; 9.2.3. ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет страхование от несчастных случаев Председателя Совета директоров на срок его деятельности в качестве Председателя Совета директоров по следующим рискам: - «Смерть в результате несчастного случая» и «Тяжкие телесные повреждения в результате несчастного случая (или инвалидность в результате несчастного случая)» по каждому риску и агрегатно на весь период страхования на страховую сумму не менее 3 000 000 (три миллиона) долларов США; - «Травма в результате несчастного случая (или временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая)» на страховую сумму не менее 100 000 (сто тысяч) долларов США». «ЗА» - 104 229 036 (97,131501%); «ПРОТИВ» - 2 848 416 (2,654451%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 211 635 (0,197224%). По вопросу №10: Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не являющегося работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. «ЗА» - 106 958 214 (99,674834%); «ПРОТИВ» - 76 362 (0,071162%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 204 169 (0,190266%). По вопросу №11: Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ПАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с их назначением и исполнением обязанностей члена Совета директоров и члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого. «ЗА» - 106 450 486 (99,20168 %); «ПРОТИВ» - 89 891(0,083770%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 204 228 (0,190321%). По вопросу №12: Дать согласие на совершение сделки, предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», а также иных должностных лиц, самого ПАО «ГМК «Норильский никель» и его дочерних обществ, в которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями в сделке, заключаемой с российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности (страховая сумма) в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям (за исключением случаев, прямо предусмотренных договором страхования) в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США, и с уплатой ПАО «ГМК «Норильский никель» страховой премии, не превышающей 5 000 000 (пять миллионов) долларов США. Если исходя из рыночных условий, доступных ПАО «ГМК «Норильский никель» на рынке страхования на момент совершения сделки, страховая сумма в договоре не сможет быть установлена в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США, договор страхования заключается с максимальной страховой суммой, которая доступна ПАО «ГМК «Норильский никель» на разумных коммерческих условиях. «ЗА» - 107 019 814 (99,732240%); «ПРОТИВ» - 42 968 (0,040042%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 228 157 (0,212620%). Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03.06.2022, Протокол № 1. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип): акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F зарегистрирован 12.12.2006; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISINInternational Securities Identification Number — 12-значный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу (присваивается национальными нумерующими агентствами)Перейти к словарю): RU0007288411. Директор Департамента корпоративных отношений (Доверенность № ГМК-115/49-нт от 29.04.2021) Н.Ю. Юрченко 03 июня 2022 года
Инструменты