Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 01.02.2016 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к Договору №ТТК/28-дг/2011 (88-2115/11 от 21.09.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по предоставлению и сопровождению используемых Заказчиком информационных корпоративных сервисов ЗФ Компании). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 2, 3.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на оказание услуг №НЭ-32-134/13 от 13.11.2013 (ГН-12-720/13 от 11.07.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4
Одобрить сделку между Компанией и АО "Кольская ГМК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №НН/73-2011-5DS к Договору на оказание транспортно-экспедиционных услуг №НН/73-2011 от 19.01.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Интергеопроект", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/238-2015 от 17.03.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
Одобрить решение единственного акционера АО "НТЭК" - ПАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:
- Об утверждении изменений и дополнений в Положение "Учетная политика АО "НТЭК" для целей бухгалтерского учета"
согласно Приложению 7.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору поставки №88-1637/11 от 15.07.2011 (ННР-350/955-11 от 06.07.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
Решение принято единогласно.
По вопросу 8
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи №88-1553/10 от 20.08.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
Решение принято.
По вопросу 9
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи материально-производственных запасов №88-1011/10 от 08.06.2010 (№ЗСК-02-290/10 от 18.05.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 10, 11.
Решение принято.
По вопросу 10
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №013/15-КС-ДМСК (№88-1719/15 от 18.08.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
Решение принято.
По вопросу 11
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №40 к Договору купли-продажи №88-1553/10 от 20.08.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 13, 14.
Решение принято единогласно.
По вопросу 12
Одобрить сделку между Компанией и АО "Кольская ГМК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №НН/153-2013-6DS к Договору на переработку медно-никелевого файнштейна №НН/153-2013 от 11.03.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.
Решение принято единогласно.
По вопросу 13
Одобрить сделку между Компанией и АО "Кольская ГМК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №НН/153-2013-5DS к Договору на переработку медно-никелевого файнштейна №НН/153-2013 от 11.03.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.
Решение принято единогласно.
По вопросу 14
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение горно-подготовительных работ по проходке, креплению и обустройству горно-подготовительных выработок на руднике "Комсомольский"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.
Решение принято.
По вопросу 15
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение горно-подготовительных работ по проходке, креплению и обустройству горно-подготовительных выработок на руднике "Кайерканский"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.
Решение принято.
По вопросу 16
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №8 к Договору об организации перевозок грузов, механизации строительных, ремонтных работ №НЭ-32-89/10 от 21.10.2010 (НТП-63/2010 от 27.04.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.
Решение принято единогласно.
По вопросу 17
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (передача во временное владение и пользование недвижимого имущества (здание ЛОС, внутриплощадочные сети канализации и водоснабжения). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 20.
Решение принято единогласно.
По вопросу 18
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №ЗТФ-124/11 (10.2-03.1-16.1-547) от 20.04.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 21.
Решение принято единогласно.
По вопросу 19
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи и спецификации №1 (передача в собственность товара (масса заливочная Pagel V1/50). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 22.
Решение принято.
По вопросу 20
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа на сумму 300 000 000 рублей). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 23.
Решение принято единогласно.
По вопросу 21
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа на сумму 300 000 000 рублей). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 24.
Решение принято единогласно.
По вопросу 22
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа на сумму 200 000 000 рублей). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 25.
Решение принято единогласно.
По вопросу 23
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа на сумму 70 000 000 рублей). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 26.
Решение принято единогласно.
По вопросу 24
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа на сумму 600 000 000 рублей). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 27.
Решение принято единогласно.
По вопросу 25
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа на сумму 700 000 000 рублей). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 28.
Решение принято единогласно.
По вопросу 26
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа на сумму 200 000 000 рублей). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 29.
Решение принято единогласно.
По вопросу 27
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Таймыргаз", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа на сумму 500 000 000 рублей). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 30.
Решение принято единогласно.
По вопросу 28
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по информационно-библиотечному обслуживанию). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 31.
Решение принято единогласно.
По вопросу 29
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение работ по консервации/демонтажу основных производственных фондов Никелевого завода ЗФ Компании). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 32.
Решение принято единогласно.
По вопросу 30
Принять Компанией как единственным акционером компании Norilsk Nickel (Cyprus) Limited решение об увеличении уставного капитала компании Norilsk Nickel (Cyprus) Limited (Приложение 33) и одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению Компанией дополнительных акций компании Norilsk Nickel (Cyprus) Limited на условиях согласно Приложению 34.
Решение принято единогласно.
По вопросу 31
Одобрить проект решения единственного участника компании Norilsk Nickel (Cyprus) Limited - ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросу: «Об одобрении сделки по участию Norilsk Nickel (Cyprus) Limited в фонде Global Palladium Fund L.P.» согласно Приложению 35.
Решение принято единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2016.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2016, протокол № ГМК/1-пр-сд.



Директор Департамента акционерного капитала,
комплаенса и противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
(Доверенность № ГМК-115/173-нт от 15.10.2015)                                     Н.Ю. Юрченко

2 февраля 2016 года
Инструменты