Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 04.04.2016 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "АМТП", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Интергенерация", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Медиакомпания "Северный город", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Северо-западное вещание", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
Одобрить сделку между Компанией и ООО ВК "ТЕЛЕСФЕРА", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
Одобрить сделку между Компанией и ООО "РогСибАл", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на оказание услуг в соответствии с программами мероприятий в гостиничном комплексе "Имеретинский"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7
Одобрить решение единственного акционера АО "НТЭК" - ПАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:
- Об утверждении Положения "Учетная политика для целей налогообложения АО "НТЭК" на 2016 год"
согласно Приложению 7.
Решение принято единогласно.
По вопросу 8
Одобрить решение единственного акционера АО "Кольская ГМК" - ПАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:
- О внесении изменений и дополнений в "Положение об учетной политике АО "Кольская ГМК" для целей бухгалтерского учета"
согласно Приложению 8.
Решение принято единогласно.
По вопросу 9
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору холодного водоснабжения №НЭ-32-93/15 от 18.05.2015 (НТЭК-48-935/15 от 25.02.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
Решение принято единогласно.
По вопросу 10
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №НЭ-32-63/14 от 11.04.2014 (НТЭК-32-335/14 от 11.04.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
Решение принято единогласно.
По вопросу 11
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Санаторий "Роза Хутор", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на оказание санаторно-курортных услуг). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
Решение принято единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2016.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2016, протокол № ГМК/10-пр-сд.




Директор Департамента корпоративных отношений                                                Н.Ю. Юрченко
(Доверенность № ГМК-115/173-нт от 15.10.2015)      

                              
05 апреля 2016 года
Инструменты