Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Раскрытие инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05 сентября 2019 года
2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 05.09.2019 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
1. Принять участие в Общем собрании акционеров АО «Норильский комбинат».
2. Поручить представителю Компании на Общем собрании акционеров АО «Норильский комбинат» по вопросу повестки дня:
- О сделке АО «Норильский комбинат» (изменение существенных условий Договора страхования имущества, страхования машин и механизмов от поломок, страхования убытков от перерыва в производстве (предпринимательских рисков)
с формулировкой решения:
«Дать согласие на совершение сделки АО «Норильский комбинат» с АО «АльфаСтрахование», АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах» (по которой стороны вносят изменения в условия ранее заключенного Договора страхования имущества, страхования машин и механизмов от поломок, страхования убытков от перерыва в производстве (предпринимательских рисков). Сведения об основных условиях сделки содержатся в Приложении».
- проголосовать «ЗА»
Условия сделки содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2
Одобрить решение единственного участника ООО «Медвежий ручей» – Компании
- о согласии на совершение ООО «Медвежий ручей» сделки с АО «АльфаСтрахование», АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах» (изменение существенных условий Договора страхования имущества, страхования машин и механизмов от поломок, страхования убытков от перерыва в производстве (предпринимательских рисков) в соответствии с Приложением 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3
Одобрить решение единственного акционера АО «Кольская ГМК» - Компании
- о согласии на совершение АО «Кольская ГМК» сделки с АО «АльфаСтрахование», АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах» (изменение существенных условий Договора страхования имущества, страхования машин и механизмов от поломок, страхования убытков от перерыва в производстве (предпринимательских рисков) в соответствии с Приложением 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4
Одобрить решение единственного акционера АО «НТЭК» - Компании
- о согласии на совершение АО «НТЭК» сделки с АО «АльфаСтрахование», АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах» (изменение существенных условий Договора страхования имущества, страхования машин и механизмов от поломок, страхования убытков от перерыва в производстве (предпринимательских рисков) в соответствии с Приложением 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5
Одобрить решение единственного акционера АО «Норильскгазпром» - Компании
- о согласии на совершение АО «Норильскгазпром» сделки с АО «АльфаСтрахование», АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах» (изменение существенных условий Договора страхования имущества, страхования машин и механизмов от поломок, страхования убытков от перерыва в производстве (предпринимательских рисков) в соответствии с Приложением 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6
Одобрить решение единственного акционера АО «ТТК» - Компании
- о согласии на совершение АО «ТТК» сделки с АО «АльфаСтрахование», АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах» (изменение существенных условий Договора страхования имущества, страхования машин и механизмов от поломок, страхования убытков от перерыва в производстве (предпринимательских рисков) в соответствии с Приложением 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7
Одобрить решение единственного акционера АО «Норильсктрансгаз» - Компании
- о согласии на совершение АО «Норильсктрансгаз» сделки с АО «АльфаСтрахование», АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах» (изменение существенных условий Договора страхования имущества, страхования машин и механизмов от поломок, страхования убытков от перерыва в производстве (предпринимательских рисков) в соответствии с Приложением 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 8
Дать согласие на совершение сделки с ОСОО «ОКР» (заключение дополнительного соглашения к Договору о партнерстве) на условиях согласно Приложения 2.
Решение принято единогласно.

По вопросу 9
Одобрить проект решения единственного акционера АО «НТЭК» - Компании по вопросам:
– О реорганизации АО «НТЭК» в форме присоединения к нему АО «Таймырэнерго»;
– Об увеличении уставного капитала АО «НТЭК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НТЭК»
согласно Приложения 3.
Решение принято единогласно.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2019.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2019, протокол № ГМК/25-пр-сд.


Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/11-нт от 06.02.2019)                          Н.Ю. Юрченко

05 сентября 2019 года

Инструменты