Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 22.04.2016 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "Аэропорт Норильск" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "Арена-Аквапарк" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "ГРК "Быстринское" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "Арктик-энерго" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "БЭСК" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "Востокгеология" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ОАО "Енисейское речное пароходство" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.
Решение принято единогласно.
По вопросу 8
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "ЗСК" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
Решение принято единогласно.
По вопросу 9
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "Институт Гипроникель" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
Решение принято единогласно.
По вопросу 10
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "Интергеопроект" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
Решение принято единогласно.
По вопросу 11
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "Колабыт" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
Решение принято единогласно.
По вопросу 12
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО НПО "ИСПБ" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
Решение принято единогласно.
По вопросу 13
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ОАО "Красноярский судоремонтный завод" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.
Решение принято единогласно.
По вопросу 14
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "Норильскгеология" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
По вопросу 15
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ОАО "Норильскгазпром" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.
Решение принято единогласно.
По вопросу 16
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "Норильскникельремонт" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.
Решение принято единогласно.
По вопросу 17
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "Норильскникельсервис" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.
Решение принято единогласно.
По вопросу 18
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "Норильский обеспечивающий комплекс" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.
Решение принято единогласно.
По вопросу 19
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "НОРТРАНС" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.
Решение принято единогласно.
По вопросу 20
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "Норильскпромтранспорт" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 20.
Решение принято единогласно.
По вопросу 21
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "Нортранс-Норильск" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 21.
Решение принято единогласно.
По вопросу 22
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "НТПО" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 22.
Решение принято единогласно.
По вопросу 23
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение АО "НТЭК" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 23.
Решение принято единогласно.
По вопросу 24
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "Печенгагеология" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 24.
Решение принято единогласно.
По вопросу 25
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ЗАО "Полигон-техноген" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 25.
Решение принято единогласно.
По вопросу 26
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "Ренонс" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 26.
Решение принято единогласно.
По вопросу 27
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "Северная звезда" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 27.
Решение принято единогласно.
По вопросу 28
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "Северная хромовая компания" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 28.
Решение принято единогласно.
По вопросу 29
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ОАО "Таймыргаз" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 29.
Решение принято единогласно.
По вопросу 30
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение АО "Таймырская топливная компания" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 30.
Решение принято единогласно.
По вопросу 31
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение АО "Таймырская топливная компания" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 31.
Решение принято единогласно.
По вопросу 32
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ОАО "Таймырэнерго" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 32.
Решение принято единогласно.
По вопросу 33
Одобрить сделку между Компанией и ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства за исполнение ООО "Ширинское" своих обязательств по кредитам). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 33.
Решение принято единогласно.
По вопросу 34
Одобрить решение единственного акционера ОАО"Таймыргаз" - ПАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:
- Об утверждении Положения "Учетная политика ОАО "Таймыргаз" для целей ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности"
согласно Приложению 34.
Решение принято единогласно.
По вопросу 35
Одобрить сделку между Компанией и АО "Кольская ГМК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/154-2013 от 11.03.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 35.
Решение принято единогласно.
По вопросу 36
Одобрить сделку между Компанией и СПАО "Ингосстрах" (заключение страхового полиса (страхование рисков, связанных с ответственностью в отношении судна: служебно-разъездное "Федор Багрецов"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 36.
Решение принято единогласно.
По вопросу 37
Одобрить сделку между Компанией и СПАО "Ингосстрах (заключение страхового полиса (страхование имущественного интереса в отношении корпуса, машин и оборудования т/х "Федор Багрецов"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 37.
Решение принято единогласно.
По вопросу 38
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №2016-01 к Договору поставки №88-2656/10 от 28.12.2010 (ЗСК-02-623/10 от 13.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 38, 39.
Решение принято единогласно.
По вопросу 39
Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на перевозку грузов и оказание услуг железнодорожным транспортом №88-0057/13 от 18.01.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 40.
Решение принято.
По вопросу 40
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: "Никелевый завод. Ликвидация и консервация производственных мощностей"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 41.
Решение принято единогласно.
По вопросу 41
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору на транспортное экспедиторское обслуживание и оказание услуг по переработке грузов №ЗТФ-467/14 от 13.11.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 42.
Решение принято единогласно.
По вопросу 42
Одобрить сделку между Компанией и АО "Таймыртрансгаз", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/799-2012 от 10.10.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 43.
Решение принято единогласно.
По вопросу 43
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №066-3481 на выполнение научно-исследовательской работы (технико-экономического обоснования) (№НН/65-2016 от 01.02.2016; ГН-12-1162/15 от 24.12.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 44.
Решение принято единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2016.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2016, протокол № ГМК/14-пр-сд.




Директор Департамента корпоративных отношений                                                Н.Ю. Юрченко
(Доверенность № ГМК-115/173-нт от 15.10.2015)      

                              
25 апреля 2016 года
Инструменты