Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Раскрытие инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.10.2019
2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 10.10.2019 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Одобрить решение единственного акционера АО «Кольская ГМК» - Компании по вопросу об утверждении устава АО «Кольская ГМК» в новой редакции (редакция №9).
Решение принято единогласно.

По вопросу 2
Одобрить решение единственного акционера АО «Норильскгазпром» - Компании по вопросу об утверждении устава АО «Норильскгазпром» в новой редакции.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3
Одобрить решение единственного акционера АО «НТЭК» - Компании об утверждении устава АО «НТЭК» в новой редакции (редакция №9).
Решение принято единогласно.

По вопросу 4
Одобрить решение единственного акционера АО «Норильсктрансгаз» - Компании об утверждении устава АО «Норильсктрансгаз» в новой редакции (редакция №3).
Решение принято единогласно.

По вопросу 5
Одобрить решение единственного акционера АО «ТТК» - Компании об утверждении устава АО «ТТК» в новой редакции (редакция №8).
Решение принято единогласно.

По вопросу 6
Одобрить решение единственного участника ООО «ЗСК» - Компании об утверждении устава ООО «ЗСК» в новой редакции (редакция №10).
Решение принято единогласно.

По вопросу 7
Одобрить решение единственного участника ООО «Институт Гипроникель» - Компании об утверждении устава ООО «Институт Гипроникель» в новой редакции (редакция №9).
Решение принято единогласно.

По вопросу 8
Одобрить решение единственного участника ООО «Медвежий ручей» - Компании об утверждении устава ООО «Медвежий ручей» в новой редакции (редакция №3).
Решение принято единогласно.

По вопросу 9
Одобрить решение единственного участника ООО «Норильскникельремонт» - Компании об утверждении устава ООО «Норильскникельремонт» в новой редакции (редакция №10).
Решение принято единогласно.

По вопросу 10
Одобрить решение единственного участника ООО «Норильскпромтранспорт» - Компании об утверждении устава ООО «Норильскпромтранспорт» в новой редакции (редакция №8).
Решение принято единогласно.

По вопросу 11
Одобрить решение единственного участника ООО «Масловское» - Компании об утверждении устава ООО «Масловское» в новой редакции (редакция №2).
Решение принято единогласно.

По вопросу 12
Поручить представителю Компании на Общем собрании участников ООО «Аэропорт «Норильск» проголосовать «ЗА» по вопросу об утверждении Устава ООО «Аэропорт «Норильск» в новой редакции (редакция №8).
Решение принято единогласно.

По вопросу 13
Поручить представителю Компании на Общем собрании участников ООО «Интергеопроект» проголосовать «ЗА» по вопросу об утверждении Устава ООО «Интергеопроект» в новой редакции (редакция №12).
Решение принято единогласно.

По вопросу 14
Поручить представителю Компании на Общем собрании акционеров АО «Норильский комбинат» проголосовать «ЗА» по вопросу об утверждении Устава АО «Норильский комбинат» в новой редакции (редакция №12).
Решение принято единогласно.

По вопросу 15
Одобрить решение единственного акционера АО «НОРМЕТИМПЭКС» - Компании об утверждении устава АО «НОРМЕТИМПЭКС» в новой редакции (редакция №10).
Решение принято единогласно.

По вопросу 16
Одобрить решение единственного участника ООО «АП-инвест» - Компании об утверждении устава ООО «АП-инвест» в новой редакции (редакция №2).
Решение принято единогласно.

По вопросу 17
Одобрить решение единственного участника ООО «НорникельПубличное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и его дочерние компанииПерейти к словарю - ЕРП» - Компании об утверждении устава ООО «Норникель - ЕРП» в новой редакции (редакция №2).
Решение принято единогласно.

По вопросу 18
Одобрить сделки, связанные с привлечением Компанией финансирования, на условиях, указанных в Приложении.
Решение принято единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.10.2019.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.10.2019, протокол № ГМК/27-пр-сд.

Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/11-нт от 06.02.2019)                          Н.Ю. Юрченко

11 октября 2019 года
Инструменты